面临逃税重罪指控 美国亚裔富豪或被罚$900万 只因瞒报海外银行利息

投稿时间:2021-04-17  消息来源:  提交者:洪门小拳

联邦检察官近日指控加州尔湾地区一名韩裔居民瞒报海外获利,逃税近60万美元,并要求对其处以罚款900万。联邦法规定,逃税的最高牢刑为5年。会计师牛培彦表示,近几年联邦在税务上执法力度明显加大,华裔移民被罚案件增多。VQ0蔷薇网

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吉恩·盖伊·闵(Jean Guy Minn)现年56岁,是尔湾的合法居民。他被联邦检察官以逃税罪名起诉,因其隐瞒了在香港和新加坡的银行账户存款所得利息。 据检方的起诉书,闵在2016年的个人报税中,没有申报他从上述两个银行获得的552454美元的利息收入,按照联邦税务法,闵未缴纳的税款应为162369美元。VQ0蔷薇网

联邦检察官12日向法庭递交了一份认罪协议,协议中闵承认了逃税的重罪指控。他承认,从2010年至2017年间没有对海外获利向联邦进行申报,未申报总额为2,365,427美元的利息收入。 在认罪协议中,闵同意补缴8年的税款,总计为573,916美元,但是,罚款数额尚未确定。由于闵向联邦政府隐瞒了这些账户,检方要求闵为其中一个账户支付50%的罚款。该账户的金额约为1800万美元,那么罚款金额将为900万,该部门尚未达成协议。 会计师:联邦打击力度加大 会计师牛培彦表示,联邦国税局规定,海外银行账户、基金、股票、期货、在公司的投资,以及具有现金价值的人寿保险等都需要向联邦申报,他们业内所说的“本金要汇报,赚到要缴税”,缴税的比例根据每个人的不同收入而不同。此外,房产、黄金和珠宝等不在申报范围内。 值得注意的是,早年间,联邦主要打击的是大额偷税漏税者,牛培彦说,近两三年,联邦的执法更加细化,对于小额漏税者的打击力度也明显增强,华裔新移民由于不熟悉美国税法,被联邦罚款的案件也有所增加。另外,世界大部分国家与美国在海外资产方面都有信息共享,包括该案件提到的新加坡和香港地区。牛培彦说,中国与美国在这方面也有信息交换,因此提请民众不要存在侥幸心理。 牛培彦介绍说,海外资产申报有两个表格,肥爸(FBAR 114表)和肥咖(FATCA 8928表),肥爸表格是报给财政部,肥咖表报给国税局。他指出,两个表格中肥爸表对于漏税的罚款更重,如果认定为故意漏税,将罚款129,210美元,或者是存款余额的50%,两者之间哪个金额更高便采用哪种罚款。 闵将于4月26日在联邦Santa Ana地区法院首次出庭。根据联邦法,逃税罪的最高刑期为五年。VQ0蔷薇网

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