潘朵拉文件揭密 “新藏富宝地”在这儿

投稿时间:2021-10-05  消息来源:  提交者:笑傲江湖

  国际调查记者联盟(ICIJ)周末公布名为“潘朵拉文件”(Pandora Papers)的调查报告,新的避税天堂正向寻求隐匿财富的客户张开双臂,取代旧日的藏富宝地;报告指控美国十几个州“兜售”堪比避税天堂的财务资讯保密法。 D3y蔷薇网

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  美国南达科他州州议会大厦D3y蔷薇网

  英国卫报和华盛顿邮报指出,该文件提供“大量新证据”,指南达科他和内华达等州在金融保密方面,已与欧洲和加勒比海地区臭名昭彰的司法管辖区不相上下。D3y蔷薇网

  潘朵拉报告写道,“用户在南达科他州信托帐户里的资产,过去十年间已增至逾四倍的3600亿元”。D3y蔷薇网

  华邮指出,南达科他州最大的信托公司“南达科他信托”(South Dakota Trust Co.)客户来自54个国家,阿拉斯加、特拉华、内华达与新罕布夏州也争相吸引富豪前来D3y蔷薇网

  ICIJ说,美国崛起为“领先群伦的税务天堂”,尤其是南达科他州,据传“藏匿与被控重大金融犯罪个人相关的数十亿元财富”;主要是该州议员年复一年批准由信托业内部人士起草的立法,为美国和外国信托客户提供愈来愈多的保障。D3y蔷薇网

  华邮报导,前多米尼加共和国副总统,他曾领导过该国最大制糖协会之一,其家庭成员2019年在南达科他州,设定好几个信托帐户,存放个人财富和公司股票,但那家公司遭控侵害人权和滥用劳动力,包括非法用推土机铲平贫民房舍以扩建栽植庄园。D3y蔷薇网

  南达科他州民主党籍前州参议员甘?迪(Craig Kennedy)说:“我担心,我们已经变成瑞士或巴拿马;我不知道谁受惠、处理哪些资产,人们滥用银行和信托法,我不能说这是发生在南达科他州的情况,但我也不清楚。”D3y蔷薇网

  讽刺的是,拜登总统曾誓言,他的政府会带领提高美国和全球金融体系透明度的努力。D3y蔷薇网

  除了南达科他等州外,新加坡、阿联、香港、欧盟的赛普勒斯,也被点名为有钱人藏富的选择。D3y蔷薇网

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