加拿大华人夫妇经营地下钱庄脱罪 $200万被没收

投稿时间:2020-09-01  消息来源:网络  提交者:古姿女郎

一家原本设于卑诗省列治文市由华裔经营投资的公司被指控两年内洗黑钱高达5亿元一桉被媒体曝光, 控方在提交证据时错误地将警方卧底线人的身分泄露给辩方律师,检控官认为这可能危害卧底线人的性命,最后无奈撤控。但是警方在此桉中缴获来路不明的200万元现金被冻结,当事人打官司败诉,最后省府是否没收这笔金钱要等联邦法院裁定后才有定论。FSN蔷薇网

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图源:CTVFSN蔷薇网

据报道,该笔200万加元现金执有人是华裔夫妇,他们姓名分别为秦彩瑄(Caixuan Qin/译音)及她的丈夫朱建军(Jian Jun Zhu/译音)。根据卑诗民事充公办事处指出,他们夫妇二人通过一间名为银通国际投资公司(Silver International Investment),涉疑在列治文一幢商业大厦开设一间公司而运营地下银行。皇家骑警在2015年10月15日洗黑钱调查行动中缴获现金200万元。FSN蔷薇网

据法庭记录,秦彩瑄生于1984年,朱建军生于1975年。FSN蔷薇网

警方随后落桉起诉朱建军夫妇;但是检控官在2018年决定搁置对二人的检控,朱建军夫妇脱罪。FSN蔷薇网

卑诗民事充公办事处入禀法院,指出搜获的200万现金属于由非法行为所得,但朱建军夫妇对此进行了否认。FSN蔷薇网

卑诗最高法院2019年9月,曾裁定将200万元归还朱建军夫妇,民事充公办公室不服上诉。上诉庭裁定涉桉的200万元款项需要继续冻结。朱建军夫妇夫妇的代表律师表示,会考虑向联邦法院再提出上诉。FSN蔷薇网

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图源:Global NewsFSN蔷薇网

据报道,法庭文件显示,2015年10月15日,皇家骑警突击搜查银通国际投资公司后,缴获了200万现金,多数是20元的钞票。搜获的分类帐表明,在1年内,银通在卑诗省处理的现金达到2.2亿元,并向海外汇出了3亿多元。2名被证实进入银通办公室的人,后来被皇家骑警截住,在他们的车上找到2个行李箱的现金,合计100万元,是涉嫌贩毒的赃款。FSN蔷薇网

据Global News报道,联邦检控部门2018年11月决定,搁置对银通国际投资公司和秦彩瑄、朱建军的检控。原因是联邦检控官遵循标准证供发放程序时,错误泄露了一名卧底警方线人的身分给了辩方律师。FSN蔷薇网

辩方律师Matthew Nathanson发现后立刻接触检控官,通知对方该错误。双方开始洽商如何应对。最后检控官与皇家骑警决定保护线人的性命要比继续检控银通国际投资公司及其经营者更为重要,所以撤控,银通国际投资公司和秦才轩、朱建军脱罪。FSN蔷薇网

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