冒用与中国贸易的名义洗钱!西班牙Toledo洗钱案被破获 21人被抓

投稿时间:2021-04-23  消息来源:  提交者:古姿女郎

据报道,日前,西班牙国民警卫队在Toledo地区成功捣毁一专门从事洗钱活动的犯罪组织,21名涉案人员被逮捕。据报道,该组织窝点位于当地La Sagra区域,他们主要利用50多家公司洗钱300万欧。LSm蔷薇网

关于这次行动细节,国民警卫队总干事 María Gámez在一次新闻发布会上进行了解释。在过去三年里,警方展开“Gaona”调查行动,查明犯罪分子利用购买房产、虚拟货币交易、假装与中国做跨境贸易等方式,为不同犯罪组织(主要是毒贩子)洗钱,洗钱金额达300万欧元。LSm蔷薇网

行动中,警方成功逮捕了21名犯罪组织成员(包括西班牙人、中国人和阿尔巴尼亚人)。法院也已查封大量被调查者的银行账户,多达52处房产,收缴现金超过20万欧元,四辆豪车和11支枪械。LSm蔷薇网

经过在马德里(Madrid),雷阿尔城(Ciudad Real),巴达霍斯(Badajoz),阿利坎特(Alicante)和巴利阿里群岛(Baleares)等地的搜查行动,警方还发现大麻非法种植园,收缴近400株大麻和超过400公斤的大麻包裹。LSm蔷薇网

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