诈2000万元纾困金! 华男最高囚32年

投稿时间:2021-06-19  消息来源:  提交者:笑傲江湖

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涉嫌在新冠疫情期间诈骗2000万元联邦纾困金的华裔男子马穆戈(Muge Ma,音译,别名Hummer Mars),15日在纽约南区联邦法院认承认银行诈欺罪(bank fraud)和严重身分窃盗罪(aggravated identity theft) ,将于9月接受量刑,最高面临32年监禁。U5u蔷薇网

根据法庭文档,37岁的马穆戈在新冠疫情期间谎称自己拥有两家拥有上百名员工的企业,受疫情影响无法为所有员工支付每月总额上百万元的薪水,向联邦小商业管理署(SBA)及五家银行申请联邦的薪资保护贷款计划(PPP)和经济损失灾害贷款项目(EIDL)。U5u蔷薇网

但际上马穆戈是这两家公司的唯一员工,为获得纾困金,他伪造银行文档,税务、保险和工资纪录,递交给SBA和银行。U5u蔷薇网

起诉书还指出,马穆戈在申请过程中还谎称自己为美国公民,但他其实只是永久居民。U5u蔷薇网

马穆戈还在去年4月致信一家加拿大新冠试剂盒厂商时,谎称自己公司是与纽约州府签约的新冠病毒检测试剂盒及医疗用品供应商,但实际上该公司并非州府授权的注册供应商,也未提供任何与新冠相关的产品供应。U5u蔷薇网

在马穆戈被捕前,SBA已经批准50万元EIDL贷款给其一家公司,15万元EIDL贷款给另一家公司,还有一家银行也已经批准并支付约80万元的PPP贷款。U5u蔷薇网

马穆戈于去年5月被捕,被控银行诈欺、电信诈欺、对银行不实陈述、诈欺美国政府罪,但他否认罪名,并申请以100万元保释,被法官拒绝。U5u蔷薇网

15日马穆戈成人银行诈欺和严重身分窃盗罪,法官暂定于9月22日宣布量刑,最高可被判入狱32年。U5u蔷薇网

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