中国亿万富豪刘忠田,逃税18亿!在尔湾等地设仓库骗海关,在洛杉矶被定罪

投稿时间:2021-08-25  消息来源:  提交者:洪门小拳

看点 8月23日,美国大陪审团裁定橙县原塔斯汀(Tustin)居民刘忠田和其他几名被告有关联的南加6家实体公司欺诈海关,逃避18亿美元关税。

据美国媒体报道,8月23日,美国一个联邦陪审团裁定,南加6家公司实体参与了一项范围广泛的电汇和海关欺诈计划,将大量铝伪装成托盘,储存在尔湾和内陆帝国(Inland Empire)等地的仓库中,以逃避18亿美元的关税。J56蔷薇网

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根据美国司法部8月23日发布的文件,这六家南加州公司与中国忠旺控股有限公司创始人刘忠田有关联。J56蔷薇网

刘忠田及几名个人被告和公司向美国海关和边境局撒谎的罪名成立,掩盖铝进口,以逃避支付18亿美元的关税,并提高“中国忠旺”公司的价值,欺骗全球投资者。J56蔷薇网

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刘忠田曾是胡润榜亿万富豪J56蔷薇网

图源:维基百科J56蔷薇网

南加6家实体公司被控罪J56蔷薇网

检察官说,这些企业绝大多数货盘是通过洛杉矶港和长滩港进口的,然后储存在南加州的四个大仓库,所有这些仓库都是在刘的指示下购买的。J56蔷薇网

根据法庭文件,以下是与刘忠田有关联的2家铝业企业和4家仓储公司,被指控犯有一项共谋罪、九项电信欺诈罪和七项向海关提供虚假和欺诈文件的罪名。J56蔷薇网

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——Perfectus Aluminium Inc.,总部位于安大略(Ontario);J56蔷薇网

——Perfectus aluminum Acquisitions LLC,Perfectus aluminum的子公司,成立于2014年,负责监管在2011年中国铝业被征收关税后接收运往美国的铝托盘的几家公司;J56蔷薇网

——Scuderia Development LLC,在河滨市拥有一个仓库;J56蔷薇网

——1001 Doubleday LLC,在安大略拥有一个仓库;J56蔷薇网

——Von Karman - Main Street LLC,在Irvine拥有一个仓库;J56蔷薇网

——10681 Production Avenue LLC,在Fontana拥有一个仓库。J56蔷薇网

来自尔湾和Tustin的J56蔷薇网

4名被告尚未在美出庭J56蔷薇网

美国司法部2017年就曾指控加州一家公司涉嫌走私铝材,逃避关税总额超过15亿美元,并指这间公司的实际拥有人是中国忠旺集团董事长刘忠田。J56蔷薇网

但忠旺公司否认有任何不当行为。而在2019年联邦大陪审团起诉书中被控的4名被告,包括刘忠田,尚未在美国出庭接受刑事指控。他们是:J56蔷薇网

——刘忠田,57岁,中国亿万富翁,曾是塔斯汀(Tustin)居民,中国忠旺控股有限公司前总裁和前董事长;J56蔷薇网

——中国忠旺控股有限公司,一家总部位于辽阳市的上市铝公司,在被起诉时是亚洲最大、世界第二大铝型材制造商;J56蔷薇网

——陈兆华(Zhaohua Chen,音译),62岁,中国籍,据称是刘的密友和该案件的关键人物;J56蔷薇网

——邵向春(Xiang Chun Shao,音译),也被称为Johnson Shao,60岁,最近在尔湾工作,据称他管理着南加的一系列企业,假装是进口中国铝的独立第三方。J56蔷薇网

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将铝改装“托盘”逃避在美征税J56蔷薇网

司法部文件称,“中国忠旺”的年度报告谎称美国的铝托盘需求旺盛,并称铝托盘被出售给在美国的“独立第三方”,但实际上负责“购买”的两家南加州公司由刘忠田控制。J56蔷薇网

他们通过点焊,使这些铝看起来像“托盘”,从而不在美国的征税范围内。J56蔷薇网

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曾是Tustin居民的中国亿万富豪刘忠田J56蔷薇网

图源:互联网J56蔷薇网

事实上,2011年至2014年间,由刘所控制的南加州公司所进口的220万个铝托盘没有客户,这些托盘从未被销售。J56蔷薇网

绝大多数铝托盘被存放在南加州的四个大型仓库中,所有这些都是在刘的指导下进行的。J56蔷薇网

洛杉矶法官计划在12月13日对这六家公司举行宣判听证会。J56蔷薇网

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媒体总结的中国铝业大亨刘忠田发家史。J56蔷薇网

图源:互联网J56蔷薇网

曾被指涉故宫奔驰女炫富事件J56蔷薇网

值得一提的是,有媒体报道,2020年1月,大陆微博用户@露小宝LL发布其与另一女性把车开进北京故宫太和门广场的照片,引发网络热议。J56蔷薇网

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后有网友发现该微博用户疑似还在另一社交平台Instagram上发布其美国房产照片,该房产被联想疑与忠旺集团大股东刘忠田有关。J56蔷薇网

但忠旺集团回应称,忠旺集团或刘忠田并不认识该女性,其发布的房产与忠旺集团或刘忠田均无任何关系。J56蔷薇网

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