逃避18亿关税 中国亿万富豪控制的南加公司欺诈罪成立

投稿时间:2021-09-01  消息来源:  提交者:笑傲江湖

联邦陪审团8月23日裁定六家南加州的公司实体,通过电汇和海关欺诈计画,涉及一场大范围欺诈美国政府的活动,该案件与中国亿万富豪刘忠田有关。对这六家公司的宣判已订12月13日举行。

该案涉事公司被指控将大量铝材伪装成「托盘」,以逃过高达18亿元的关税,将其出口到美国,再将其「出售」,又欺诈性地夸大一家中国公司的收入,并欺骗全球投资者。XN8蔷薇网

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图为亿万富豪刘忠田。(取自忠旺集团官网)XN8蔷薇网

根据联邦司法部的新闻稿,陪审团认定以下两家铝业公司和四家仓储公司犯有一项串谋罪、九项电汇欺诈罪,和七项通过海关传递虚假和欺诈文件的罪名,所有这些公司都相互关联,包括河滨的仓库Scuderia Development LLC、安大略的仓库1001 Doubleday LLC、尔湾的仓库Von Karman – Main Street LLC、芳塔那的仓库10681 Production Avenue LLC。另外位于安大略的Perfectus Aluminium Inc.,其子公司Perfectus Aluminium Acquisitions LLC,还被判犯有另外七项国际增进洗钱罪。XN8蔷薇网

根据在为期九天的庭审呈堂证据,亚洲最大的铝型材制造商、中国忠旺控股有限公司、该公司前总裁兼董事长刘忠田、几名个人被告和公司被告,向联邦海关和边境局撒谎。以逃避美国政府2011年对从中国进口到美国的某些类型的铝型材征收18亿美元的反倾销、反补贴关税。XN8蔷薇网

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司法部称,出售给由刘忠田控制、总部在美国的这些公司的产品就是铝型材,但被临时焊接到一起,让它们看起来像是真正能使用的托盘。事实上,在2011到2014年之间,刘忠田控制的公司进口的220万个托盘没有任何客户,也没有任何托盘被出售。绝大多数的托盘都通过加州的洛杉矶港和长堤港进口,储存在按照刘忠田指示在南加州购买的四个大型仓库内。XN8蔷薇网

刘忠田和同案被告策划销售骗局,假装把铝产品出售给刘忠田在南加州控制的公司,以浮夸中国忠旺公司的价值。司法部的新闻稿提到,刘忠田是中国忠旺的多数股东,该公司自2009年以来一直在香港交易所挂牌,首次公开募股(IPO)时募集了12亿6千万元。XN8蔷薇网

司法部称,在美国2011年征收双反关税后,忠旺在年度报告中虚假地声称美国对铝托盘有旺盛需求。年度报告称铝托盘被出售给了独立第三方,被告利用这些所谓的「销售」来夸大忠旺销售额和对美出口额,但其实这些铝材囤积在被告位于南加州的仓库里以及位于新泽西州的设施内。XN8蔷薇网

司法部称,由于没有铝托盘的市场需求,刘忠田和忠旺安排建造和收购熔铝设施,用来把这些进口铝材改造成具有商业价值的形式。被告通过空壳公司向刘忠田控制设在美国的公司洗钱,金额达数亿美元,以此推动骗局。这些资金随后作为铝材付款而转入中国忠旺以及其它的空壳公司。XN8蔷薇网

联邦法官订12月13日宣布量刑裁决。除了这六家被陪审团定罪的公司实体外,在2019年被联邦大陪审团起诉的其余四个被告,尚未在美国法庭面对这些刑事指控。这包括三个人和一家公司,其中就有57岁的亿万富豪刘忠田,他是中国公民和前加州橙县托斯汀市(Tustin)居民。另外尚未出庭的被告是中国忠旺集团、据称是刘忠田密友的62岁中国公民陈兆华(Zhaohua Chen,译音),和曾住在加州尔湾60岁的邵祥春(Xiang Chun Shao,译音)。XN8蔷薇网

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