华人开发商被告上法庭!300多同胞投资其项目拿到绿卡,最后却翻脸了...

投稿时间:2021-10-03  消息来源:  提交者:笑傲江湖

美国联邦证券交易委员会(SEC)本周一(9月27日)在纽约东区联邦法院提告建商夏燚(Richard Xia)及其公司,指控其在法拉盛的两个EB-5房地产投资项目中实施证券欺诈。夏燚周四回应称,SEC的指控不公且前后逻辑矛盾,他有信心赢官司,诉讼不会影响两个建案的进程。j00蔷薇网

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SEC的诉状称,从2010年到2017年底,夏燚通过区域中心Fleet,共发起五轮EB-5投资移民融资,从450多名中国投资者中“欺诈性地募集2.29亿元”,用于两个房地产开发项目——法拉盛友联街的“东方幻影”(Eastern Mirage)和可乐娜北方大道的“东方翡翠”(Eastern Emerald)项目。j00蔷薇网

诉状称,其EB-5项目的发行材料对融资来源、项目开发建设团队的经验、东方翡翠项目的面积,以及夏燚所拥有和控制的多个实体之间是否存在租赁协议有“重大虚假陈述”。此外,夏燚涉嫌挪用了约1,700万美元的东方幻影投资者基金和至少1,180万美元的东方翡翠投资者基金(合共2,880万美元)。j00蔷薇网

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起诉书称,被告应于2013年完工的“东方幻影”至今未完工,“东方翡翠”基本上还是被混凝土墙包围的空洞,但账户只剩7,700万元资金,远远低于完成建设所需的金额。为此,SEC寻求永久禁令、追缴、判决前利息、民事处罚、资产冻结和任命监督员等解决方案。j00蔷薇网

夏燚昨天(9月30日,周四)接受采访时表示,他在2007年EB-5项目之前就买了两块地,这些年来凭租地的租约可以拿到5,870万租金(指控书第136项4,220万,和第137项1,650万)。他一直没有拿这笔钱,可说是项目最大的投资人。j00蔷薇网

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他指出,SEC的“矛”指控他挪用了合共2,880万美元的投资者基金,SEC的“盾”又指控他没有向投资者披露租赁协议,承认他随时有权提取5,870万租金而没有这么做。j00蔷薇网

他说,2,880万美元只占整个项目2.29亿元的1%,SEC指责他1%的资金运作错误,同时又承认他至少有权拿6%,“我能不能用6%中的1%做我该做的事情呢?只要是我的钱,就不存在挪用的问题。”j00蔷薇网

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针对“项目资金来源不实陈述”的指控,夏燚解释,两项建案中只有EB-5一种投资,而不是原来发行材料中所称的多来源投资,这样做能更好保护投资人的利益,避免银行借贷导致的债务问题。j00蔷薇网

“因为向银行借钱,投资人会成为优先还款的第二顺位。常见的EB-5问题(投资人血本无归)都是这么来的。我只用了5,000万(两块地的租金),没有向银行借款,没有借外部资金,就把楼建起来了。对投资人好,这就成了不实陈述?”j00蔷薇网

夏燚说,发行材料是前瞻性的陈述,实际建筑开发是很复杂的事情,有各种各样的考量,“怎么做对项目最有利,尽量减少金融成本、尽量不和银行借钱,这是每一个开发商做梦都想做到的事情。”j00蔷薇网

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虽然“东方翡翠”账户只剩7,700万元资金,不够完工所用。夏燚说,“东方幻影”马上可以落成,现在估值已经是1.5至2亿美元,归还投资者出资的钱(5,600万美元),“还有一亿多,我能不能拿这一亿把第二个项目盖起来?此外还有政府1亿多退税款。”j00蔷薇网

夏燚说,两项建案已帮助100多人透过EB-5投资移民方式拿到永久绿卡,200多人拿到临时绿卡,他相信能打赢官司,两个建案也将继续进行。j00蔷薇网

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