中国豪赌客 赌场进出1亿现金

投稿时间:2021-11-08  消息来源:  提交者:洪门小拳

来自中国的豪赌客,八个月内在洛杉矶的赌场下注,进出1亿美元现金赌资,结果被联邦探员盯上。 位于洛杉矶县贝尔花园市(Bell Gardens)的华资龙凤大赌场(Bicycle Hotel & Casiino)为解决涉嫌违反「银行保密法」(Bank Secrecy Act,BSA)反洗钱规定调查,同意支付50万元给联邦政府,并接受更严格的审查和报告,防止未来再次触犯联邦法。

kcy蔷薇网

龙凤大赌场曾于2016年出现拿着巨额现金,进出资金超过1亿元的中国豪赌客。(Google街景图)kcy蔷薇网

根据与洛杉矶联邦检察长办公室签订不起诉协议(NPA),该赌场承认,2016年一名中国「豪赌客」在八个月内,用行李袋装着钜额现金大笔下注,进出资金高达1亿元赌资。kcy蔷薇网

协议称,该中国赌客那段时间,在赌场贵宾室豪赌约100次,玩着高限额百家乐,有时从帐户提款,有时会用行李袋装满现金下注。协议中还纪录该赌客「马拉松式」长时间下注,如他在下午2时45分左右,从帐户中提取200万元,在贵宾室内玩到第二天凌晨1时20分。kcy蔷薇网

此外,豪赌客依靠助理,代表他进行超过1亿元的现金交易。龙凤大赌场在协议中承认,至少从2016年1月7日到2016年7月17日,以助理名义不正当提交货币市场交易报告。kcy蔷薇网

在此期间,赌场也未能替在赌场进行数百万现金交易的外国人,正确提交报告的责任,也就是遵守阻止洗钱的银行保密法,提交货币交易报告(Currency Transaction Reports,CTRs)或赌场可疑活动报告(Suspicious Activity Reports for Casinos,SARCS)。kcy蔷薇网

根据银行保密法,像龙凤这样的赌场,需实施和维护与防止犯罪份子利用赌场洗钱产生大量现金的计划。例如,赌场需纪录并向政府报告,任何一名赌客在24小时内涉及超过1万元现金的交易详情。该法还要求赌场提交纪录可疑活动报告。kcy蔷薇网

根据事实陈述,龙凤大赌场工作人员于2016年7月通知赌场高管,未能以豪客的名义提交货币交易报告或赌场可疑活动报告。kcy蔷薇网

赌场事后采取各种补救措施,包括修改货币交易报告,表明现金交易是代表赌客进行,并根据其资金来源可疑性质,定期替赌客提交赌场可疑活动报告,同时建立一个由高管成员组成的反洗钱委员会,定期开会讨论银行保密法相关问题。kcy蔷薇网

联邦检察官签署NPA,肯定龙凤大赌场为加强其在反洗钱计划所做的努力,以及其承担责任,在调查期间与当局合作,并同意支付50万元。根据协议条款,这50万元是该赌场从豪赌客各种赌注中获得的收入。该赌场还需实施额外审查报告要求,以确保符合银行保密法,包括第三方审计和定期向联邦检察官办公室报告等。kcy蔷薇网

   顶一下    踩一下

共有 条评论

评论内容

记得先输入验证码,再发布评论哦!(点击验证码小图可以更新)