华人携带巨额现金途中,被警方拦获,现金没收!

投稿时间:2021-12-27  消息来源:  提交者:笑傲江湖

不少美国华人习惯携带现金消费,但现在要小心了。洛杉矶华人律师提醒民众,携带巨款被联邦缉毒局(United States Drug Enforcement Administration,简称DEA)盯上,若无法提供金钱的合理来源,很可能就会被全数没收。Qfq蔷薇网

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律师表示,华人习惯使用现金交易,这是一个很普遍的现象。例如装修房屋时,有些工人就会要求屋主以现金支付工程款,但这个过程就会产生风险。Qfq蔷薇网

两个风险Qfq蔷薇网

第一个风险是被缉毒局取缔大额现金交易,若现金持有者无法提供这笔款项的合理来源,那么钱就会被没收。律师说:“只要被拦下来,就可能被怀疑是赃款。缉毒局不检控你,但可以扣下你的钱。”Qfq蔷薇网

上述律师举例,假若这笔现金是持有者的亲戚从大陆带来美国,但该亲戚携带逾万元美金入境美国,却没有如实申报,所以就无法提供证明;或是这笔钱是某个三角债交易里的款项,资金流向一环套一环,只要有一个部分不能解释,钱就拿不回来了。Qfq蔷薇网

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他说:“这是文化差异造成的,西方人很少使用现金,很难理解华人的行为。”Qfq蔷薇网

第二个风险是没有交易记录,容易产生纠纷。律师表示,如果日后装修工程出现问题,双方讨价还价,但没有交易记录,就很难处理。在大陆很多人借钱不打借据,就是口头契约,但在西方社会就无法理解。所以,他建议在美华人减少使用现金交易,可以开支票、使用银行转账,最好有资金流动的记录,避免引发不必要的纠纷。Qfq蔷薇网

“不要带大笔现金,身上最好不要超过两千美元。”Qfq蔷薇网

因为在美国很少人使用现金消费,警方可以假定这笔现金是贩毒所得或是其它来路不明的赃款;而且不需要定罪,就可以没收钱。他说:“为了避免自己的钱遭美国政府没收,还是别带在身上了。”Qfq蔷薇网

私下换汇违法 小心微信“骗子”群Qfq蔷薇网

此外,上述律师也提醒海外华人不要私下换汇。尽管这在微信朋友圈里是一个很普遍的现象,但他说:“你只要换钱被抓到了,没收了再说。你必须证明自己的钱是合法的。”Qfq蔷薇网

近来美金兑换人民币汇率很低,不少华人想趁机在美买房,于是找上了私下换汇的管道。律师认为,买房迟早会被盯上,因为换汇的金额太大,很容易被发现。虽然不少人用人民币私下兑换美金都没事,但在美国私人换汇是违法的,他说:“那是因为金额不够大,所以没抓到你。”Qfq蔷薇网

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但这也不代表小额私下换汇就安全,华人使用的微信换汇群里有不少“骗子”群,华人私下换汇遭骗的新闻也屡见不鲜。常见的手法是微信群里有数十人,但其实只有两个真实的使用者;其中一个是被盯上的受害者,其它账号都是由骗子在操控,提供换汇讯息,表示私下换汇诚实可靠;还有些账号是敲边鼓、帮哄的托儿。Qfq蔷薇网

律师表示,通常都会选在相对隐蔽的地点进行换汇交易,也容易发生危险。就曾有一名居住在尔湾的孕妇,换汇时遭对方抢劫,甚至被车子拖行了3米,尽管母子均安,但受到了极大的惊吓。Qfq蔷薇网

律师表示,这些私下换汇遭抢的例子还有很多。被害者报案后,换汇的钱就算找回来了,可能也都会被政府没收。所以他提醒海外华人,若想换汇还是寻求合法的途径。Qfq蔷薇网

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