银行员工帮犯罪分子“跑分”,涉案流水3000多万

投稿时间:2021-11-05  消息来源:文学城  提交者:古姿女郎

银行 " 内鬼 " 雇佣人员,利用亲友办理银行卡,为犯罪分子提供资金转移服务。11 月 3日,南通市公安局发布,南通市反诈中心联合通州警方成功捣毁一个为境外诈骗团伙、赌博网站转移资金的 " 跑分 " 团伙,抓获涉案人员 22名、查扣银行卡百余张,涉案流水 3000 多万元。zsm蔷薇网

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△ 民警正在开展现场取证工作zsm蔷薇网

" 跑分",就是专门为通讯网络诈骗、网络赌博等涉网犯罪活动搭建平台,使用微信、支付宝、银行卡等支付途径将赃款分流洗白的犯罪行为。今年 9月,民警在工作中发现,部分通讯网络诈骗案件中的涉案银行卡,是在南通的银行网点开户办理的,南通警方迅速抽调精干警力成立专案组开展侦查。通过查询资金流、信息流等,一个以马某、黄某等人为首的" 跑分 " 犯罪团伙浮出水面。zsm蔷薇网

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△ 现场查获的部分银行卡zsm蔷薇网

10 月 28日,南通、通州市县两级公安机关开展联合抓捕行动,在敲门无应答后,警方通过技术开锁破门而入,在通州区平潮镇一居民小区内抓获马某、黄某等在内的22 名团伙成员,捣毁窝点 2 处,查扣手机 20 余部、银行卡百余张。" 每张卡下发金额勿超 40 万 "" 不用的手机关机、拔卡"…… 民警现场还发现一块白板,上面详细列举了 10 多条 " 跑分 " 的注意事项。zsm蔷薇网

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△ 现场的一块白板上列举了 " 跑分 " 注意事项zsm蔷薇网

经查,马某为某通信运营商员工,黄某为某银行员工,二人系夫妻关系。为牟取非法利益,两人组织人手,使用即时通信软件Telegram(电报)通联,为境外诈骗团伙和赌博网站等提供资金转移服务。团伙成员编造各种理由,利用亲戚和朋友在南通地区办理银行卡,为通讯网络诈骗犯罪提供帮助。短短2 个多月时间,银行流水就超过 3000 万元。zsm蔷薇网

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△ 民警从垃圾桶里找到部分涉案人员藏匿的作案用手机zsm蔷薇网

目前,马某、黄某等 18 名犯罪嫌疑人因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪被警方依法刑事拘留,案件仍在进一步办理中。zsm蔷薇网

南通警方提醒,公安机关将持续深入开展 " 断卡行动 ",严打出租、出借、出售银行卡、电话卡行为,鼓励广大人民群众积极举报类似 "跑分 " 平台和个人。同时也要警惕 " 跑分 "陷阱,注意保护个人信息,不要随意出租、出借自己的身份信息、支付账号和电话卡等,以免沦为犯罪分子实施违法犯罪的帮凶,使自己身陷囹圄。zsm蔷薇网

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